公告日期：2024-12-11

茂名石化实华股份有限公司

全资（控股）子公司管理办法

（2024年修订）

（2024年12月10日第十三届董事会第六次临时会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为了加强全资（控股）子公司的管理，落实公
司战略规划，防范管理、法律风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《茂名石化实华股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。

第二条 本办法适用于全资（控股）子公司

（一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该公司中持股比例为 100%，对其行使完全的控制权和分配权。
（二）控股子公司，是指公司与其他法人或自然人共同投资设立的，公司持股 50%以上或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 公司总经理办公室负责全资（控股）子公司的
管理。

第四条 公司对全资（控股）子公司实行归口管理、事
前审批和报告类事项清单制度。

第二章 规范与要求

第五条 归口管理

公司全资（控股）子公司的归口管理部门为公司总经理办公室。所有须制定方案计划、事前审批事项和报告类事项统一报送公司总经理办公室，再由公司总经理办公室分送相关职能部室和公司相关领导处理。

第六条 事前审批事项清单下列事项应事前取得公司批
准：

（一）全资（控股）子公司的董事会、监事会、高管（经营班子）组成人员及法定代表人名单；

（二）全资（控股）子公司股东会、董事会、监事会预案；

（三）全资（控股）子公司的内部机构设置；

（四）全资（控股）子公司的基本薪酬管理制度；

（五）全资（控股）子公司的发展规划和年度生产经营计划；

（六）全资（控股）子公司的年度财务预算、决算方案；

（七）全资（控股）子公司的利润分配预案和弥补亏损预案；

（八）全资（控股）子公司基本的财务制度、会计政策及销售与货款回笼政策；

（九）全资（控股）子公司对外投资（含委托理财）、筹融资、对外担保/抵押、资金拆借、捐赠等非日常财务事项；

（十）全资（控股）子公司关联交易事项；

（十一）全资（控股）子公司重大合同事项决策方案及其合同（100万元及以上）；

（十二）全资（控股）子公司主要资产处置（账面原值100万元及以上）；

（十三）车辆的购置；

（十四）业务接待费/办公费等单笔费用超5000元；

（十五）实华公司相关制度中有规定需事前审批或全资（控股）子公司认为有必要事前审批的其他重大事项。

第七条 报告类事项清单

下列事项需事前或事后（第一时间）报告：

（一）全资（控股）子公司召开的股东会、董事会、监事会决议案；

（二）全资（控股）子公司发展规划年度实施情况，月度、季度、半年度及年度生产 经营统计报表、经济活动分析报告或经营情况总结；

（三）全资（控股）子公司须在月度、季度、半年度、年度结束后，按公司财务部门规定的时间向公司提交月度财务报表、季度、半年度、年度财务报告；

（四）全资（控股）子公司投资项目进展情况、大额资金使用情况、需事前审批事项类进展情况等专题报告；
（五）全资（控股）子公司生产经营事故（含安全、环保类等）；

（六）全资（控股）子公司主要装置非计划停工；

（七）全资（控股）子公司收到的重大行政处罚；

（八）所有的诉讼事项；

（九）重大经营性或非经营性亏损；

（十）按照上市公司要求应予以披露所需的事项、实华公司相关制度中有规定需报告或全资（控股）子公司认为有必要上报的其他事项。

第八条 全资（控股）子公司的设立、调整退出等重大
事项

（一）按照《公司法》等法律、行政法规和公司章程的规定，履行设立全资（控股）子公司的决策程序，签署相关法律文件，办理设立登记手续。

（二）公司在设立全资（控股）子公司时，严格按照《公司法》等法律法规的规定，制定全资（控股）子公司的公司章程。

（三）公司对全资（控股）子公司增加、减少注册资本金或重组、解散等重大事项须按照全资（控股）子公司章程的规定履行相关决策程序。

全资（控股）子公司的设立与退出的管理内容和程序须按照本条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。