公告日期：2025-01-01

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2024-040
珠海格力电器股份有限公司

第十二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日以
电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第二十四次会议的通知，会议于
2024 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应
出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年中期利润分配预
案》。

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，按照有关法律法规、公司章程以及公司 2022 年-2024 年股东回报规划，结合实际经营情况，保障公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性,制定 2024 年中期利润分配预案。

公 司 拟 以 本 利 润 分 配 预 案 披 露 日 享 有 利 润 分 配 权 的 股 本 总 数
5,521,943,646 股（总股本 5,601,405,741 股扣除公司回购账户持有的股份
79,462,095 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利 5,521,943,646 元。如在分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

以上利润分配预案符合《公司法》等法律法规及规章制度、《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需
求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权公司管理层制
定<市值管理制度>的议案》。

为切实推动公司提升投资价值，加强和规范公司市值管理行为，维护公司和投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意授权公司管理层制定《珠海格力电器股份有限公司市值管理制度》。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

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