公告日期：2024-12-31

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-125
天津泰达股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~15:00
的任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二
大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长周志远先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 364 人，代表股份 506,832,741
股，占公司有表决权股份总数的 34.3482%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的 32.9810%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 363 人，代表股份 20,173,637 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3672%。

（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

表决情况：同意 498,839,959 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4230%；反对 7,813,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5417%；弃权 179,041 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0353%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 12,180,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3801%；反对 7,813,741 股，占出席会议中小股东所持股份
的 38.7324%；弃权 179,041 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.8875%。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
（二）《关于审批 2025 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

表决情况：同意 499,097,359 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4738%；反对 7,580,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4956%；弃权 155,141 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0306%。

本议案获得通过。

（三）《关于公司发行境外债券的议案》

表决情况：同意 501,143,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8774%；反对 5,539,081 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0929%；弃权 150,641 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0297%。

本议案获得通过。

（四）《关于开展外汇衍生品业务的议案》

表决情况：同意 500,996,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8485%；反对 5,701,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1250%；弃权 134,041 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股……
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