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公告日期:2024-08-24
证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-043
山东金岭矿业股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会
议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人书面送达和电话通知的方式发出,2024 年 8 月 22
日 15 点在公司二楼会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议由董事长迟明杰先生主持,公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事八名,实际参加表决董事八名,其中以视频方式出席会议的董事有三名,分别是迟明杰先生、陈剑先生和孙晓琳先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-044)。
本议案提交董事会前,已经第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
2、审议通过关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
综合考虑公司经营情况及整体财务状况,为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经公司股东大会授权,2024 年半年度利润分配预案如下:以公司当前总股本 595,340,230 股为基数,向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体
股东按每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税),共计派发现金 11,906,804.60 元。本
次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-045)。
3、审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报
告》的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
本议案属于关联事项,关联董事迟明杰先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
本议案提交董事会前,已经第九届董事会独立董事专门会议审议通过,并发表了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》和《第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2024年8月24日
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