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公告日期:2024-08-24
证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-046
山东金岭矿业股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会
议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人书面送达方式发出,2024 年 8 月 22 日 16:00
在公司二楼会议室以现场方式召开,会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过2024年半年度报告全文及摘要的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-044)。
2、审议通过关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
经审核,公司董事会根据 2023 年度股东大会授权提出的 2024 年半年度利润
分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求,同意该利润分配预
案。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-045)。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 24 日
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