公告日期:2024-09-28
证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-055
山东金岭矿业股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 27 日 14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点:公司二楼会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长迟明杰先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 170 人,代表股份 349,338,827
股,占公司总股份的 58.6789%,其中:出席本次现场会议的股东及授权委托代
表共 1 人,代表股份 347,740,145 股,占公司总股份的 58.4103%;通过网络投
票方式出席会议的股东共 169 人,代表股份 1,598,682 股,占公司总股份的0.2685%。本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东共计 169 人,代表股份 1,598,682 股,占公司总股份的0.2685%。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分董事以远程视频方式出席或列席本次会议,其他董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
(一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)表决情况:
1、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
同意 349,099,327 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9314%;
反对 135,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0387%;
弃权 104,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股
东所持有效表决权的 0.0298%。
其中,中小股东表决情况为:同意 1,359,182 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 85.0189%;反对 135,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权的 8.4632%;弃权 104,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权的 6.5179%。
表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
同意 348,968,627 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.8940%;
反对 135,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0387%;
弃权 234,900 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席会议所有
股东所持有效表决权的 0.0672%。
其中,中小股东表决情况为:同意 1,228,482 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 76.8434%;反对 135,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权的 8.4632%;弃权 234,900 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席会
议中小股东所持有效表决权的 14.6934%。
表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议关于变更会计师事务所的议案
同意 349,099,527 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9315%;
反对 124,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0355%;
弃权 115,300 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席会议所有
股东所持有效表决权的 0.0330%。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。