公告日期：2024-11-13

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－069
山东金岭矿业股份有限公司

第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议
（临时）通知于 2024 年 11 月 8 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 11 月 12 日
10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过关于调整独立董事津贴的议案

为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，有效激励独立董事积极参与公司现场管理与监督，结合同行业、同地区等上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，将独立董事津贴由 5 万元/年（税前）调整为 7 万元/年（税前），全年津贴按季度平均发放，个人所得税统一由公司代扣代缴。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

独立董事对此项议案存在利害关系，公司董事会薪酬与考核委员会审议此项议案时直接提交公司董事会审议，独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先生均已回避表决。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据董事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件一），董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。新一届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。

3、审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案

公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据董事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件二），公司独立董事候选人肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生均已取得独立董事资格证书，其中，刘元锁先生为会计专业人士。独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

本次提名的独立董事不存在连续任期超过六年的情形。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。

4、审议通过关于优化调整公司组织机构的议案

为进一步提升管理效率，优化管理流程，以职责清晰、 精干高效、运行顺畅为原则，学习借鉴先进管理模式，结合公司实际，对公司组织机构进行优化调整。具体内容如下：

一、设办公室/党委办公室/董事会办公室/证券部/公司治理部/武装部、经营财务部、运营改善部/风险合规部、纪委/党委巡察工作领导小组办公室、党委组织部/人力资源部、资产管理部/投资管理部、安全监督部/环保管理部、党群工作部/党委宣传部/企业文化部/党委统战部/工会/团委/督察办公室 8 个总部部门。

二、设战略发展部（矿产资源研究院）/济南分公司、技术中心、审计法务中心、采购（仓储）中心、质计中心、运行维护保障中心（信息化办公室、节能办）、金鼎三工段、运输部、机械厂、淄博分公司 10 个直属机构……
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