公告日期：2024-12-09

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－082

山东金岭矿业股份有限公司

第十届董事会第一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议（临
时）于 2024 年 12 月 2 日以电话、专人书面送达的方式发出，2024 年 12 月 7 日 9:00
以现场方式召开，会议由全体董事共同推举的董事迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和拟任高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举迟明杰先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

迟明杰先生简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-069）

2、审议通过关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案

根据公司董事长提名，第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）选举迟明杰先生、王其成先生、刘江宁女士为第十届董事会战略与 ESG
委员会成员，迟明杰先生任主任委员。

（2）选举刘江宁女士、肖岩先生、刘长进先生为第十届董事会提名委员会成员，刘江宁女士任主任委员。

（3）选举刘元锁先生、肖岩先生、吕永刚先生为第十届董事会审计委员会成员，刘元锁先生任主任委员。

（4）选举肖岩先生、刘元锁先生、刘纯先生为第十届董事会薪酬与考核委员会成员，肖岩先生任主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3、审议通过关于聘任公司总经理的议案

根据公司董事长提名，聘任王其成先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

王其成先生简历见附件。

4、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理提名，聘任马金宝先生、董峻岭先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

马金宝先生、董峻岭先生简历见附件。

5、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

根据公司董事长提名，聘任邱卫东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议
通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

邱卫东先生简历及联系方式见附件。

6、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案

根据公司总经理提名，聘任邱卫东先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经第十届董事会审计委员会第一次会议和提名委员会第一次会议审议通过。

邱卫东先生简历见附件。

7、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任成兆鑫先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

成兆鑫先生简历及联系方式见附件。

三、备查文件

1、第十届董事会第一次会议（临时）决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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