公告日期：2024-07-24

证券代码：000656 证券简称：*ST 金科
金科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-06

□特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会

类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观

☑其他：投资者交流会

时间 2024 年 7 月 23 日（星期二）16:00-17:00

地点 金科股份总部会议室

上市公司接待人

公司董事会秘书张强先生、证券部副总经理毛雨女士等。

员姓名

公司就近期经营及司法重整进展情况与私募投资者及个人投资
投资者关系活动

者进行互动交流，在信息披露规定允许的范围内，回答投资者
主要内容介绍

关注的问题。

附件清单（如有） 投资者交流会纪要

日期 2024 年 7 月 23 日

附件：投资者交流会摘要

一、公司介绍重整引战进展情况。

金科的重整引战工作一直都得到政府、法院的大力支持。对于重整工作介绍如下：4 月 22 日，金科股份及重庆金科经重庆五中院受理重整后，法院先后复函准许公司自行管理财产及营业事务、继续营业。5 月 22 日，公司依法披露《重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》，目前债权申报和审查工作都在有序同步推进中，本案将在 7 月 25 日召开第一次债权人会议。

6 月 25 日，公司依法披露《公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人
的公告》，重整投资人的报名截止时间为 8 月 16 日，并规定重整投资人需要在完成尽调后于 9 月 24 日前提交具有可操作性的《重整投资方案》。管理人将在重庆五中院的监督指导下，视意向投资人报名情况最终确定遴选机制、安排评审工作，确定中选投资人并组织签订重整投资协议。

管理人充分重视重整引战工作，紧锣密鼓推进与潜在投资人的接洽工作。作为由法院指定负责处理重整事务的主体，管理人将严格遵守法律规定，在法院的指导和监督下勤勉尽责、忠实执行职务。同时，中金公司作为金科股份重整案的财务顾问，一直在协助推进公司重整和引进战投事项。中金公司拥有丰富的债务风险化解和重整工作推进的经验，凭借独到的投行视角、领先的投行能力助力众多困境企业实现风险化解、脱困重生；近年来参与了一大批知名度高、影响力广的重整项目，如清华紫光、北大方正、渤海钢铁、天津物产、盐湖股份、青海省投、沈阳机床、重庆力帆等。

自 2023 年 4 月以来，项目组进场配合金科开展重整准备工作，基于前期尽
调和过往在地产行业风险化解的经验发现：一是金科团队完整，经营规范，具有持续经营基础；二是金科已经正式进入重整程序。通过重整，可以进一步修复公司的资产负债表，提升公司资产价值；三是在重整投资人的帮助下，金科股份在重整后会完成转型升级，更好适应新环境新模式。

二、投资者互动问答环节

问题 1、公司已和长城国富签订了战略框架协议，中金公司也递交了意向
书，请问还有其他公司递交意向书了吗？请公司介绍下目前投资人情况。

公司基于前期审计评估数据，在辅助机构的支持下，已拟订并完善了重组协议，方案整体思路为“两家平台公司优先重整、各项目公司正常经营一批、协议重组一批、司法重整一批、剥离处置一批”，该方案已得到法院、债权人、潜在战投等多方面认可。

公司战投引进有序推进。一是公司与长城国富置业有限公司于 2023 年 6
月 30 日签订《战略投资框架协议》后，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，双方各项作均按《战略投资框架协议》约定积极推进。二是金科股份于 6 月 25 日发布市场化招募和遴选重整投资人公告后，管理人已收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函。中金资本表示有意联合合作机构以重整投资人身份参与上市公司重整投资。三是与央国企战投也在积极接洽中，公司将在定期的重整进展公告中进行披露。目前，还有多家实力雄厚的投资人，包括央国企投资人也在积极洽谈中，表现出强烈投资意愿。

问题 2、近期二级市场持续低迷……
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