公告日期：2025-01-07

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-01
中钨高新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 6 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座
619 会议室。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长李仲泽

6.合规性：经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1. 参加本次股东大会的股东及股东代表共计 445 人，
780,265,783 股，占公司享有表决权的股份总数的 55.8677％（截至股权登记日，公司总股本为 1,396,630,394.00 股）。其中：出席现场会议股东及股东代表为2人，代表有表决权的股份697,212,912股，占公司享有表决权的股份总数 49.9211%；通过网络投票出席会议的股东 443 人，代表有表决权的股份数 83,052,871 股，占公司享有表决权的股份总数 5.9467％。

2.公司董事、监事、部分高级管理人员参加了本次股东大会。
3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了 3 项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：

1.审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

总表决情况：同意 778,820,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8148％；反对 1,135,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1455％；弃权 310,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397％。

中小股东总表决情况：同意 81,607,721 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2598％；反对 1,135,190 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3668％；弃权 310,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3733％。

表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》

总表决情况：同意 778,886,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 1,145,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1468％；弃权 233,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0300％。

中小股东总表决情况：同意 81,673,381 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.3389％；反对 1,145,790 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3796％；弃权 233,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2815％。

表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

3.审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 778,895,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8244％；反对 1,124,010 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1441％；弃权 246,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0316％。

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