公告日期：2025-01-08

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-05
中钨高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十八次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30
2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 1 月 24 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日为：2025 年 1 月 20 日（星期一）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
2025 年 1 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座
619 会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码及提案名称

本次股东大会提案及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投

票案

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（逐 √

1.00 项表决） 作为投票对象

的子议案数：2

1.01 2025 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或 √

间接控股公司的日常关联交易

1.02 2025 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或 √

间接控股公司的日常关联交易

（二）提案的具体内容

本次股东大会提案已经公司第十届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，内容详见本公司于2025年1月8日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（公
告编号：2025-02）。

（三）特别说明

1.上述议案1需逐项表决。

2.上述议案1涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司对子议案1.01回避表决，厦门钨业股份有限公司（如持有公司股份）对子议案1.02回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；

2.登记时间：2025年1月23日9:00-11:30，14:00-17:00；

3.登记地点：（1）湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦
1101 室；（2）北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座 628 室；
4.登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。
四、参加网……
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