公告日期：2025-01-08

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-04
中钨高新材料股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 1 月 7 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第十届董事会第二十八次（临时）会议逐项审议通过了公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。在审议上述议案时，对公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易，3 名关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决，5 名非关联董事一致表决通过；对公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易无关联董事需回避表决，8 名董事一致表决通过。
根据相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决。

（二）2024 年关联交易执行情况

根据《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-84）和《关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-130），公司预计 2024 年与实际控制人中国

五矿及其直接或间接控制的公司发生关联交易总金额 495,000 万元；

与关联企业厦门钨业及其直接或间接控制的公司发生关联交易总金

额 62,500 万元。

因公司实施重大资产重组，发行股份及支付现金购买湖南柿竹园

有色金属有限责任公司（以下简称柿竹园公司）100%股权，并于 2024

年 12 月 27 日完成资产交割，公司 2024 年合并报表范围发生变更，

同时，关联交易范围发生变更。

柿竹园公司并表前，2024 年公司与中国五矿及其直接或间接控

制的公司累计发生关联交易总金额 438,892.84 万元，与厦门钨业及

其直接或间接控制的公司累计发生关联交易总金额 59,017.31 万元

（以上金额均为不含税）；并表后，2024 年公司与中国五矿及其下

属子公司累计发生关联交易总金额 308,386.11 万元，与厦门钨业及

其下属子公司累计发生关联交易总金额 87,141.41 万元（以上金额均

为不含税）。

公司日常关联交易实际发生情况具体如下：

单位：万元

2024 年实 实际发生 实际发 2024年实际

关联交 关联人 2024 年预 际发生金额 额占同类 生额占 发生金额 备注

易类别 计金额 （并表前） 业务比例 预计金 （并表后）

额比例

中国五矿 4,000.00 917.35 0.19% 22.93% 8,353.92 1.2023 年 12

湖南柿竹园有色金属有限责任公司 183,000.00 219,702.37 46.54% 120.06% 0.00 月 15 日《关

江西省修水赣北钨业有限公司 155,000.00 141,146.51 29.90% 91.06% 141,146.51 于 2024 年度

湖南有色新田岭钨业有限公司 ……
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