永安林业:第十届董事会第十次会议决议公告
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公告日期:2024-07-25
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-059
福建省永安林业(集团)股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议通知于2024年7月23日以书面和通讯
方式发出,2024 年 7 月 24 日以现场与通讯相结合的形式召开。
会议由公司董事长吕锦程先生主持,会议应出席董事 6 人,亲自出席董事 6 人(其中,刘丽杰、王天敬、陆元昌以通讯表决方式出席),本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的
表决结果通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
本次调整后董事会各专门委员会组成如下:
1.战略发展委员会由吕锦程先生、陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生组成,由吕锦程先生担任召集人;
2.审计委员会由张卫泳先生、吕锦程先生、陆元昌先生、彭
亚峰先生组成,由张卫泳先生担任召集人;
3.提名委员会由陆元昌先生、吕锦程先生、彭亚峰先生、张卫泳先生组成,由陆元昌先生担任召集人;
4.薪酬与考核委员会由彭亚峰先生、吕锦程先生、陆元昌先生、张卫泳先生组成,由彭亚峰先生担任召集人。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告!
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日
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