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公告日期:2024-07-25
证券代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-058
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
现场会议召开时间:2024 年 7 月 24 日下午
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 7 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 7 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:福建省永安市南坑路 638 号煤
业大厦公司 8 楼会议室
(三)召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:公司董事长吕锦程先生
(六)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(七)会议的出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东45人,代表股份91,381,561股,占公司有表决权股份总数的 27.1416%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 91,062,079 股,
占公司有表决权股份总数的 27.0468%。
通过网络投票的股东 41 人,代表股份 319,482 股,占公司
有表决权股份总数的 0.0949%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 42 人,代表股份 336,096
股,占公司有表决权股份总数的 0.0998%。
其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 16,614 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0049%。
通过网络投票的中小股东 41 人,代表股份 319,482 股,占
公司有表决权股份总数的 0.0949%。
(八)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,表决通过以下议案:
议案 1:《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举彭亚峰先生、张卫泳先生为第十届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,具体选举结果如下:
总表决情况:
1.01.候选人:关于补选彭亚峰先生为第十届董事会独立董事
同意股份数:91,086,150 股,占出席会议有表决权股东所持股
份的 99.6767%。
1.02.候选人:关于补选张卫泳先生为第十届董事会独立董事
同意股份数:91,096,080 股,占出席会议有表决权股东所持股
份的 99.6876%。
中小股东总表决情况:
1.01.候选人:关于补选彭亚峰先生为第十届董事会独立董事
同意股份数:40,685 股,占出席会议有表决权中小股东所持
股份的 12.1052%。
1.02.候选人:关于补选张卫泳先生为第十届董事会独立董事
同意股份数:50,615 股,占出席会议有表决权中小股东所持
股份的 15.0597%。
表决结果:彭亚峰、张卫泳先生当选为公司第十届董事会独
立董事。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市中伦文德律师事务所
(二)律师姓名:李敏、张晓萌
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)法律意见书。
特此公告!
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日
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