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发表于 2024-12-10 19:04:08 股吧网页版
永安林业:第十届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-11


股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-073
福建省永安林业(集团)股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议通知于2024年12月7日以书面和通讯方式发出,2024年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持,会议应出席董事 6 人,亲自出席董事 6 人(其中,刘丽杰、王天敬以通讯表决方式出席),公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

(一)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘年审会计师事务所的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议通过,本议案还需提交股东大会审议。

(二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避的
表决结果(吕锦程董事、刘丽杰董事、王天敬董事回避表决本议
案)通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售资产暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议通过,本议案还需提交股东大会审议。

(三)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于进行中林(雄安)生物能源科技集团有限公司全部股东权益转让项目预披露的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预挂牌转让全资子公司中林(雄安 )生物能源科技集团有限公司全部股东权益的提示性公告》。
本议案已提交董事会审议通过。

(四)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会定
于 2024 年 12 月 26 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开 2024 年第五次临时股东大会。

审议事项:

(一)提案名称

1.关于聘请年审会计师事务所的议案;

2.关于出售资产暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》《2024 年第五次临时股东大会资料》。

三、备查文件

1.第十届董事会第十三次会议决议;

2.第十届董事会审计委员会第七次会议决议;

3.2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日

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