公告日期：2012-06-14

　　证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2012-027

武汉塑料工业集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议时间：2012年6月13日（星期三）上午9:30。
2、会议召开地点：武汉塑料工业集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：徐亦平董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事
规则》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）2 人，代表股份 49,184,042 股，占
公司有表决权总股份的 27.71％。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于聘请廖圣寿先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第七
届董事会董事的议案。
同意 49,184,042 股，占有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
2、关于聘请杨波先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第六届

证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2012-027

监事会监事的议案。
同意 49,184,042 股，占有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
上述第1项议案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，
第2项议案经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，分别公告于
2012年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所
（二）律师姓名：顾恺律师、林玲律师
（三）结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员
的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
六、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议

特此公告。

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2012年6月14日

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