公告日期：2012-09-28

　　 证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2012-038

武汉塑料工业集团股份有限公司
第七届第二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

公司于2012年9月17日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于

召开第七届第二十六次董事会通知，会议于2012年9月27日以通讯表

决方式召开，公司现有董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合

《公司法》和公司章程的规定。公司11名董事会成员中，徐亦平先生、

刘茂华先生、廖圣寿先生、陈龙先生、陈桂华先生、况斌先生均属关

联董事，回避了议案一的表决。本次表决结果如下：

一、5 名非关联董事全票通过了《关于延长重大资产重组决议有

效期的议案》。
公司拟以所拥有的全部资产和负债置换湖北省楚天数字电视有
限公司（以下简称“楚天数字”）的全部资产和负债扣除 1.75 亿元现
金后的余额，对于上述置换差额部分由公司向楚天数字非公开发行 A
股股份购买；同时，公司拟非公开发行 A 股股份购买武汉广播电视总
台拥有的武汉广电数字网络有限公司（以下简称“武汉广电”）26.25%
股权、武汉有线广播电视网络有限公司拥有的武汉广电 26.75%股权、
中信国安信息产业股份有限公司拥有的武汉广电 47%股权、楚天襄樊
有线电视股份有限公司拥有的全部资产及负债、湖北楚天金纬广播电
视信息网络有限公司拥有的全部资产及负债（以下统称“本次重组”）。

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本次重组已经中国证监会重组委审核通过，正在实施过程中。根
据本公司 2011 年第二次临时股东大会的决议情况，本次重组相关决
议的有效期至 2012 年 10 月 22 日，现提请延长本次重组相关决议的
有效期至 2013 年 1 月 22 日。
上述议案尚需提请公司2012年第三次临时股东大会审议批准。

二、11名董事全票通过了《关于提请股东大会延长对董事会办

理本次交易相关事宜授权的议案》
为保证本次重大资产重组及发行股份购买资产有关事宜的顺利
进行，公司董事会拟提请公司股东大会批准延长对公司董事会处理本
次重大资产重组及发行股份购买资产的有关事宜的授权，包括：
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定
和实施本次交易的具体方案，其中包括但不限于根据具体情况与财务
顾问协商确定或调整相关资产价格、非公开发行时机、发行数量、发
行起止日期、发行价格、发行对象；
2、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议
通过的方案，全权负责办理和决定本次重大资产重组的具体相关事
宜；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组
有关的一切协议和文件；
4、协助湖北省楚天数字电视有限公司、楚天襄樊有线电视股份
有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司办理豁免以要约
方式收购公司股份有关的一切必要或适当的事项；
5、对本次重大资产重组方案按照审批部门的要求进行相应调整，
批准、签署有关审计报告、盈利预测等发行申报文件的相应修改；
6、如有关监管部门对重大资产重组及向特定对象发行股份购买
资产有新的规定，根据新规定对本次重大资产重组及发行股份购买资
产的方案进行调整；

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7、在本次重大资产重组完成后，办理非公开发行的股票在深圳
证券交易所上市事宜；
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