公告日期：2012-11-13

　　 证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2012-047

武汉塑料工业集团股份有限公司
关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会定于 2012 年 11 月 28 日

（星期三）召开 2012 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如

下：

（一）召开会议基本情况

1、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

2012 年 11 月 9 日，公司第七届第二十八次董事会会议审议通

过了《关于召开武汉塑料工业集团股份有限公司 2012 年第四次临时

股东大会的议案》。

2、会议时间：2012 年 11 月 28 日（星期三）上午 9:30

3、会议地点：湖北省武汉市武昌东湖宾馆

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）凡是 2012 年 11 月 21 日下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

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（2）公司董事、监事及部分高级管理人员；

（3）见证律师。

（二）会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称的议案》；

2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

3、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

4、审议《关于公司董事会换届的议案》（逐项表决）；

4.1 审议关于选举吕值友为公司第八届董事会董事的议案；

4.2 审议关于选举王茂亮为公司第八届董事会董事的议案；

4.3 审议关于选举张海明为公司第八届董事会董事的议案；

4.4 审议关于选举王祺扬为公司第八届董事会董事的议案；

4.5 审议关于选举李忠诚为公司第八届董事会董事的议案；

4.6 审议关于选举廖小同为公司第八届董事会董事的议案；

4.7 审议关于选举顾亦兵为公司第八届董事会董事的议案；

4.8 审议关于选举杜百川为公司第八届董事会独立董事的议案；

4.9 审议关于选举蒋大兴为公司第八届董事会独立董事的议案；

4.10 审议关于选举程虹为公司第八届董事会独立董事的议案；

4.11 审议关于选举张兆国为公司第八届董事会独立董事的议案。

5、审议《关于公司监事会换届的议案》（逐项表决）；

5.1 审议关于选举梁家新为公司第七届监事会监事的议案；

5.2 审议关于选举李峰为公司第七届监事会监事的议案；

5.3 审议关于选举余汉江为公司第七届监事会监事的议案。

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6、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

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