公告日期：2012-11-13

　　 证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2012-045

武汉塑料工业集团股份有限公司
第七届第二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公
司”）第七届第二十八次董事会会议通知于2012年10月29日以通讯方
式发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式
（1）董事会会议时间：2012年11月9日上午10:30；
（2）董事会会议地点：武汉沌口长江大酒店二楼钻石厅（武汉

经济技术开发区创业道 128 号）；
（3）董事会会议方式：现场会议方式召开。
3、董事会会议出席董事情况

本次会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事钟朋荣和董事
刘茂华因工作原因无法参会，分别委托独立董事游达明和董事陈桂华
代为行使表决权。
4、董事会会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：本次会议由董事长徐亦平先生主持；
（2）会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
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规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可【2012】988号《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大
资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的

批复》和证监许可【2012】989号《关于核准湖北省楚天数字电视有
限公司及其一致行动人公告武汉塑料工业集团股份有限公司收购报
告书并豁免要约收购义务的批复》文件，中国证监会核准了本公司的
重大资产重组方案并豁免了湖北省楚天数字电视有限公司及其一致
行动人的要约收购义务。
鉴于公司重大资产重组事宜已获得中国证监会核准，公司已办理
了相关资产交割和股份转让手续，公司的资产、经营业务及股权结构
将发生变化，为适应公司发展需要，拟将公司名称变更为“湖北省广
播电视信息网络股份有限公司”，英文名称变更为“Hubei
Broadcasting & Television Information Network Co., Ltd.”，
公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最
终以工商行政主管部门核准的公司名称为准。

本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

鉴于公司重大资产重组事宜已获得中国证监会核准，公司已办理
了相关资产交割手续，公司的经营范围将发生变化，公司的经营范围
拟变更为：对全省有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电

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视技术的开发及应用；有线数字电视相……
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