公告日期：2012-11-29

　　 湖北安格律师事务所
关于武汉塑料工业集团股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会的

法律意见书

二○一二年十一月二十八日

湖北安格律师事务所
地址：湖北省武汉市江大路特 1 号竹叶山创业大厦 6 楼
电话：（86 27 8260 2771） 传真：（86 27 8263 9303）
邮政编码：430019 电子邮箱：ange_2009@sina.com

湖北安格律师事务所

关于武汉塑料工业集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会的

法律意见书

致：武汉塑料工业集团股份有限公司
湖北安格律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉塑料工业集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2012年第四次临时股东大会（以下
简称“本次会议”），对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不
限于公司第七届董事会第二十八次会议决议、第六届监事会第十七次会议决议、召开
2012 年第四次临时股东大会的通知、《武汉塑料工业集团股份有限公司章程（草案）》
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事独立意见书》、本次会
议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于本次会议出席会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、
有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名
（或名称）及其持股数额与本次会议股权登记日的股东名册中登记的股东姓名（或名
称）及其持股数额是否一致。
4、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召

开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果的
合法有效性发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意
见如下：
一、关于本次会议的召集
（一）2012 年 11 月 9 日，公司第七届董事会第二十八次会议作出召开公司 2012
年第四次临时股东大会的决议。
（二）2012 年 11 月 13 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上
发布《召开公司 2012 年第四次临时股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、
地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本律师认为，公司本次会议召集人的资格、召集的程序符合相关规范性文件和公
司章程的规定。
二、关于本次会议的召开
公司本次大会于 2012 年 11 月 28 日上午 9:30 在湖北省武汉市武昌东湖宾馆南
山乙所二楼会议室召开，召开方式为现场投票。会议召开的时间、地点、方式与会议
通知……
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