公告日期：2012-11-30

　　 证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2012-50

武汉塑料工业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公

司”）第八届董事会第一次会议通知于2012年11月18日以通讯方式发

出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

（1）董事会会议时间：2012年11月28日下午3:00；

（2）董事会会议地点：武汉市武昌东湖宾馆南山乙所二楼梁子

湖厅；

（3）董事会会议方式：现场会议方式召开。

3、董事会会议出席董事情况

本次会议应到董事11人，实到董事11人。

4、董事会会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：本次会议由吕值友先生主持；

（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举吕值友先生为公司第八届董事会董事长。吕值友先生的

个人简历见附件。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任王祺扬先生担任公司总经理。王祺扬先生的个人简历见
附件。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经分开表决，表决结果均为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任祁国钧先生、王友弟先生、王飞先生、赵洪涛先生担任
公司副总经理。祁国钧先生、王友弟先生、王飞先生、赵洪涛先生的
个人简历见附件。
4、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

（1）战略委员

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）薪酬与考核委员会

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审计委员会

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名委员会

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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意战略委员会由七名成员组成，具体为：吕值友、杜百川（独

立董事）、王茂亮、张海明、王祺扬、廖小同、顾亦兵，吕值友为主

任委员。同意薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：程虹（独

立董事）、吕值友、蒋大兴（独立董事），程虹为主任委员。同意审计

委员会由三名成员组成，具体为：张兆国（独立董事）、张海明、蒋

大兴（独立董事），张兆国为主任委员。同意提名委员会由五名成员

组成，具体为：杜百川（独立董事）、吕值友、李忠诚、程虹（独立<……
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