公告日期：2013-03-06

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司 重大信息内部保密制度

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
重大信息内部保密制度
（经 2013 年 3 月 5 日公司第八届董事会第二次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范和加强湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下
简称“公司”）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护
公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有
关法律、法规、规范性文件和《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章
程》的有关规定，制订本制度。
第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。
第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。公司证券
法务部具体负责公司重大信息内部保密工作及监管。
第四条 证券法务部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券
公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、
股东的接待、咨询（质询）、服务工作。
第五条 公司董事会秘书、证券事务代表是公司指定的信息披露人。
未经董事会批准、董事长同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报
道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文
件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信息披露的内容
的资料，须经董事会秘书审核后方可对外报道、传送。
第六条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、各子公司都
应做好重大信息的内部保密工作。
第七条 公司及公司董事、监事、高级管理人员及重大信息知情人不
得泄露公司尚未公开的重大信息，不得进行或配合他人操纵证券交易价

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湖北省广播电视信息网络股份有限公司 重大信息内部保密制度

格。
第二章 重大信息的含义与范围
第八条 公司重大信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍
生品种的交易价格可能产生较大影响的信息。
第九条 重大信息包括但不限于：
（一）召开股东大会、董事会、监事会的通知；
（二）股东大会、董事会、监事会决议；
（三）各子公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议；
（四）公司独立董事的声明、意见及报告；
（五）购买或者出售资产；
（六）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）及公司
内部重大投资行为；
（七）提供财务资助；
（八）提供担保；
（九）租入或者租出资产；
（十）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（十一）赠与或者受赠资产；
（十二）债权或者债务重组；
（十三）签订许可使用协议；
（十四）研究与开发项目的转移；
（十五）关联交易；
（十六）重大诉讼、仲裁事项；
（十七）变更公司名称、公司章程、注册资本、注册地址、法定代表
人及董监事、主要办公地址、联系电话等；
（十八）经营方针和经营范围发生重大变化；
（十九）变更会计政策或者会计估计；

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（二十）出现致使公司面临重大风险的情形；
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