公告日期：2013-03-06

　　 证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2013-03

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”

或“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2013年2月22日以电话、

电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2013年3月5日以通讯方式召

开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于制定公司<信息披露管理制度>的议
案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于制定公司<重大信息内部报告制度>
的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过了《关于制定公司<重大信息内部保密制度>
的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过了《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理

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制度>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过了《关于制定公司<关联交易管理制度>的议
案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《关于制定公司<防范大股东及关联方占用
公司资金专项制度>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过了《关于成立分支公司、变更子公司名称的
议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意按照地域分布设立相应的分支公司，同意将公司子公司武汉
广电数字网络有限公司更名为湖北省广播电视信息网络武汉有限公
司。
8、审议并通过了《关于公司董事长继续代行董事会秘书职
责的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意在公司董事会秘书空缺期间，继续由公司董事长吕值友先生
代行董事会秘书职责，直至公司聘任董事会秘书为止。
9、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将公司独立董事的薪酬调整为 6.6 万元/年（税前），每月支

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付一次，执行时间自公司 2012 年第四次临时股东大会选举本届董事
会独立董事之日起（2012 年 11 月 28 日）。
独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国发表如下意见：
（1）董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，程序合法有效。

（2）公司制定的《关于调整独立董事薪酬的议案》是结合公司

的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司

独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司

的长……
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