公告日期：2025-01-02

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-054
荣丰控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次会议由公司第十一届董事会第十次会议决定召开，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开时间

现场会议时间：2025 年 1 月 17 日下午 2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 17 日上午 9:15 至下
午 3:00 的任意时间。

5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 1 月 13 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和 参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层
荣丰控股会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1.上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2024-053）。

2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披 露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025 年 1 月 15 日、1 月 16 日上午 9:00—11:30，下午 14:00
—17:00。

2.登记方式：

（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3.登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市西城区广安门……
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