公告日期：2024-09-28

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-069
金鸿控股集团股份有限公司

关 于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第九
次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024
年 10 月 15 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的
相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 27 日召开第十届董事会
2024 年第九次会议，审议通过了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月
15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024 年 10 月 8 日（星期二）

7、出席对象：

（1）2024 年 10 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16
层会议室。

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

本次股东大会提案均为非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度对外担保的议案》 √

2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √

2.01 修订<董监高薪酬管理制度> √

2.02 修订<董事会议事规则> √

2.03 修订<对外担保管理制度> √

2.04 修订<防范控股股东资金占用管理制度> √

2.05 修订<股东大会议事规则> √

2.06 修订<关联方资金往来管理制度> √

2.07 修订<关联交易决策制度> √

2.08……
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