公告日期：2025-01-16

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-007
金鸿控股集团股份有限公司

第十一届监事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2025 年第
一次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月
15 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应
到监事 3 人，实到 3 人，部分监事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权，会议由监事朱爱炳先生主持。根据《公司章程》第一百六十二条“监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。”根据公司《监事会议事规则》第五条“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应
当在会议上做出说明”。公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表大会，选举韩瑜
女士担任公司第十一届监事会职工代表监事；与公司于 2025 年 1 月 14 日第一次
临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第十一届监事会后，以邮件等方式向全体监事发出会议通知，同时，召集人已在会议上做出说明。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《选举朱爱炳先生为公司第十一届监事会主席的议案》

鉴于第十届监事会已提前换届完成，第十一届监事会新任监事已经股东大会审议通过，现选举朱爱炳先生为公司第十一届监事会主席，任期至第十一届监事会任期届满时止。（个人简历附后）

经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》

豁免公司第十一届董事会第一次会议的通知期限，并于 2025 年 1 月 15 日召
开公司第十一届董事会第一次会议。

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 15 日

附件：朱爱炳先生简历

朱爱炳，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工商管理硕士，高级工程师。1991 年 7 月至 1997 年 3 月历任酒钢热电厂技
术员、生产科副科长；1997 年 3 月至 2000 年 3 月任酒钢经理办秘书；2000 年 4
月至 2001 年 2 月任甘肃省经贸委生产调度处副处长（挂职）；2001 年 2 月至 2004
年 2 月历任酒钢材料处副处长、酒钢宏泰国贸公司材料部副部长、部长；2004
年 2 月至 2004 年 11 月任酒钢宏泰国贸公司党委书记、综合部长、酒钢宏兴股份
公司副总经理；2004 年 11 月至 2005 年 4 月任酒钢组织（人事）部副部长、酒
钢宏兴股份公司副总经理；2005 年 4 月至 2005 年 11 月任酒钢组织部副部长、
人力资源部部长；2005 年 12 月至 2009 年 10 月任酒钢总经理助理、组织部副部
长、人力资源部部长、酒钢董事会人事薪酬委员会主任（2008 年 7 月兼）；2009
年 10 月至 2011 年 7 月任酒钢总经理助理、酒钢宏兴股份公司镜铁山矿矿长、党
委书记（2010 年 7 月兼）、肃南宏兴矿业公司执行董事、经理（2010 年 10 月兼）；
2011 年 7 月至 2012 年 12 月任酒钢总经理助理、龙泰集团公司董事长、总经理
（2012 年 1 月兼）；2012 年 12 月至 2017 年 3 月任酒钢副总经理、龙泰集团公司
董事长、总经理（兼）；2017 年 3 月至 2019 年 3 月任酒钢副总经理；2019 年 10
月至 2023 年 9 月任上海华昌源实业投资有限公司干部；2023 年 9 月内部退养；
2024 年 6 月至 ……
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