公告日期：2025-01-16

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-006
金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第
一次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月
15 日以现场及视频参会通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金
鸿控股 16 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部
分董事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权。根据《公司章程》第一百三十条“应当在会议召开 3 天之前通知所有董事和监事。经全体董事和监事同意，临时董事会会议的通知期限的规定可以免于执行。”根据公司《董事会议事规则》第四条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”，公司于 2025 年 1月 14 日在 2025 年第一次临时股东大会选举产生第十一届董事会成员后，以邮件等方式向全体董事、监事发出会议通知，同时，召集人已在会议上做出说明。会议由本次会议经半数以上董事推举郭韬先生作为本次董事会的主持人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》

豁免公司第十一届董事会第一次会议的通知期限，并于 2025 年 1 月 15 日召
开公司第十一届董事会第一次会议。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》
鉴于公司第十届董事会已换届完成，第十一届董事会新任董事已经股东大会审议通过，现选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

根据《公司章程》第八条规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，郭韬先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人，董事会授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商变更登记相关事宜。因公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书职责暂由公司董事长郭韬先生代为履行。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会秘书代行人联系方式如下：

联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层

邮编：421000

电话：0734-8800669

传真：0734-8133585

电子邮箱：jhkg669@163.com

3、《关于选举第十一届董事会相关专项委员会主任委员及成员的议案》

鉴于公司已于 2025 年 1 月 14 日召开股东大会，进行换届选举产生新一届董
事会，现对新一届董事会各专门委员会做以下选举，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止：

3.1 董事会战略委员会成员名单：

主任委员：郭韬

成 员： 李蕾 叶桐 牛威 管雪青（独立董事）

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.2 董事会提名委员会成员名单：

主任委员：姚宪弟（独立董事）

成 员：陈立新（独立董事） 管雪青（独立董事） 郭韬 叶桐

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.3 董事会审计委员会成员名单

主任委员：陈立新（独立董事）

成 员：姚宪弟（独立董事） 管雪青（独立董事） 郭韬 李文鹏

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.4 董事会薪酬与考核计委员会成员名单

主任委员：管雪青（独立董事）

成 员：陈立新（独立董事） 姚宪弟（独立董事） 郭韬 牛威

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司已于 2025 年 1 月 14 日召开股东大会，已进行换届选举产生新一届
董事会，上届高级管理人员任期已结束，为了保障公司正常工作需要，现需要聘任新一届高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，本届董事会聘任的高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核同意，提交公司董事会审议，具……
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