公告日期：2024-07-17

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-052
盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临
时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）14:00

2、网络投票时间：2024 年 8 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8
月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 7 月 26 日

（七）出席对象

1、截至本次会议股权登记日（2024 年 7 月 26 日）下午 3:00 收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1
楼临空厅

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投

票提案

1.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 √

部分限制性股票的议案》

2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

（二）披露情况

上述各项议案分别经公司第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会
第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别说明事项

1、议案 1-2 均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案 1，关联股东需回避表决。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方
式登记

2、登记时间：2024 年 7 月 31 日、8 月 1 日（上午 9∶00—12∶00、下午 1∶
30—5∶30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路 799 号舜元科
创大厦 5 楼 03/05 单元

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托……
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