公告日期：2024-10-26

盈方微电子股份有限公司

独立董事专门会议 2024年第四次会议审核意见

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门
会议 2024 年第四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、微信方式发出，因相
关事项较为紧急，公司于 10 月 24 日发出了本次会议的变更通知，会议于 2024
年 10 月 25 日以通讯会议方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独
立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：

一、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案

经审核，我们认为公司在本次交易推进期间，保障了本次交易相关工作持续、有效推进，终止本次交易是公司基于审慎研究并与交易对方友好协商后做出的决定，不会对公司生产经营等方面造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

独立董事：李伟群、罗斌、韩军

2024 年 10 月 25 日

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