公告日期：2025-01-14

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-003
甘肃上峰水泥股份有限公司

关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

都匀上峰西南水泥有限公司（以下简称“都匀上峰”）系甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）持有 50%股权的控股子公司，为满足都匀上峰经营发展需要，上峰建材与合资方贵州天山水泥有限公司（以下简称“贵州天山”）拟按出资比例以现金方式分别对都匀上峰增资 7,000 万元。增资完成后，公司对其持股比例不变。具体增资金额及内容如下：

增资前：

增资前

股东名称

出资金额（万元） 持股比例

贵州天山水泥有限公司 25,000 50%

浙江上峰建材有限公司 25,000 50%

合计 50,000 100%

增资后：

增资后

股东名称

出资金额（万元） 持股比例

贵州天山水泥有限公司 32,000 50%

浙江上峰建材有限公司 32,000 50%

合计 64,000 100%

公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第十届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

上述交易对方贵州天山与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。因本次增资系上峰建材和贵州天山以现金方式同比例增资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易构成了关联交易，关联董事林国荣需回避表决。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司基本情况

公司名称：贵州天山水泥有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 6 号东原财富广场项目 4 号栋
6-8 层

法定代表人：梁蘅

注册资本：500,000 万元

经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产、研发、销售；石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包装袋、五金、电器备件、工业设备、化工产品（危险化学品除外）、劳保用品、润滑油、润滑脂的销售；对水泥企业的投资；信息技术服务；项目管理服务；煤炭批发经营。

股权结构：

股东名称 持股比例

天山材料股份有限公司 100%

合计 100%

2、财务数据

单位：亿元

项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

总资产 172.02 176.97

净资产 53.9 53.15

营业收入 13.71 7.23

净利润 -1.75 ……
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