公告日期：2024-10-26

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-053
智度科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会议于2024年10月25日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年11月11日（周一）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月11日9:15～15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6、会议的股权登记日：2024年11月4日（周一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年11月4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议 案 ：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变 更经营 范 围并修订< 智度 科技股 份有 √

限公司章程>的议案》

2.00 《关于修改<智 度科 技股份有限公 司股东 大会 √

议事规则>的议案》

3.00 《关于修改<智 度科 技股份有限公 司董事 会议 √

事规则>的议案》

4.00 《关于修改<智 度科 技股份有限公 司监事会议 √

事规则>的议案》

5.00 《关于修改<智 度科 技股份有限公 司董事 、监 √

事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》

6.00 《关于变更 2024 年度公司向金融机构申请融 √

资额度及相关授权的议案》

7.00 《智度科技股份有限公司关于续聘 2024 年度 √

审计机构的议案》

8.00 《智度科技 股份有限公 司关于为全 资子公司提 √

供担保的议案》

2、提交本次股东大会审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。