公告日期：2024-11-12

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-056
山推工程机械股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议
决定于 2024 年 11 月 28 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议情
况通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间：

现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00。

网络投票时间：2024 年 11 月 28 日（星期四），其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11
月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2024 年 11 月 20 日（星期三）。

(七)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2024 年 11 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
二、会议审议事项

(一)审议的议案

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2024 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 √

2.00 关于增补公司非独立董事的议案 √

3.00 公司 2024 年前三季度利润分配预案 √

4.00 关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案 √

5.00 关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部 √

分优先认缴出资权暨关联交易的议案

6.00 关于拟收购山重建机有限公司 100%股权暨关联交易的议案 √

（二）议案审议说明

1、上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日、11 月 12 日在《中国证券
报》、《证券……
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