公告日期：2024-06-29

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-19

东方电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2024年6月28日14:30

网络投票时间：2024年6月28日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日
9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日9:15至15:00。
（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议主持人：公司董事长丁振华先生

（5）股权登记日：2024年6月21日

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席会议情况

通过现场和网络投票的股东97人，代表股份718,518,063股，占公司有表决权股份总数的53.5917％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份555,813,756股，占公司有表决权股份总数的41.4561％。

通过网络投票的股东90人，代表股份162,704,307股，占公司有表决权股份总数的12.1355％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份162,722,507股，占公司有表决权股份总数的12.1369％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份18,200股，占公司有表决权股份总数的0.0014％。

通过网络投票的中小股东90人，代表股份162,704,307股，占公司有表决权股份总数的12.1355％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下提案：

1、提案1.00 《关于独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意718,232,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9603％；反对135,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189％；弃权
150,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意162,436,949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.8245％；反对135,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0833％；弃权150,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0922％。

2、提案2.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

提案2.01《选举方正基为第十一届董事会董事》表决情况：同意626,786,057票，占出席会议有效表决权的87.2332%，其中，中小股东表决情况为：同意164,355,359票，占出席会议中小股东有效表决权的101.0035%。

审议结果：当选

提案2.02《选举丁振华为第十一届董事会董事》表决情况：同意626,781,453票，占出席会议有效表决权的87.2325%，其中，中小股东表决情况为：同意164,350,759票，占出席会议中小股东有效表决权的101.0006%。

审议结果：当选

提案2.03《选举刘勋章为第十一届董事会董事》表决情况：同意622,964,572票，占出席会议有效表决权的86.7013%，其中，中小股东表决情况为：同意160,533,878票，占出席会议中小股东有效表决权的98.6550%。

审议结果：当选

提案2.04《选举吴晓亮为第十一届董事会董事》表决情况：同意623,014,572票，占出席会议有效表决权的86.7083%，其中，中小股东表决情况为：同意160,583,878票，占出席会议中小股东有效表决权的98.6857%。

审议结果……
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