公告日期：2024-07-05

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-22

东方电子股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议
于 2024 年 7 月 4 日以现场加网络的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024
年 7 月 1 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事胡瀚阳先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事方正基先生代为表决，独立董事杜至刚先生以网络的方式参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事方正基先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

选举方正基先生为公司第十一届董事会董事长，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。

《关于公司董事长、总经理变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第十一届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会和科技创新委员会，各专业委员会组成人员如下：

（1）战略与 ESG 委员会委员由方正基先生、丁振华先生、刘勋章先生、吴
晓亮先生、李小滨先生、胡瀚阳先生、杜至刚先生、史卫进先生、颜廷礼先生担

（2）审计委员会委员由颜廷礼先生、史卫进先生、李小滨先生担任，颜廷礼先生担任主任委员（召集人）；

（3）提名委员会委员由史卫进先生、杜至刚先生、方正基先生担任，史卫进先生担任主任委员（召集人）；

（4）薪酬与考核委员会委员由杜至刚先生、颜廷礼先生、方正基先生担任，杜至刚先生担任主任委员（召集人）；

（5）科技创新委员会委员由杜至刚先生、方正基先生、丁振华先生担任，杜至刚先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：表决通过。其中，同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事胡瀚阳提出反对意见：本次审计委员会、薪酬委员会和提名委员会的全部委员均为烟台市国资委直接或者间接推荐的董事以及独立董事担任，不能体现上市公司多元化的股东结构。

董事会就本议案合法合规性说明：

根据《公司董事会审计委员会议事规则》“第三条 审计委员会成员由三名
董事组成，其中独立董事 2 名，委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作。”

根据《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》“第四条 薪酬与考核委员
会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。第五条 薪酬与考核委员会委员设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。”

根据《公司董事会提名委员会议事规则》“第三条 提名委员会由三人组成，
其中独立董事占二分之一以上。第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。”

本次各专门委员会委员均按照相关议事规则的要求和公司工作的实际需求设置，其中审计委员会非独立董事委员李小滨系职工代表董事，不存在本次审计委员会、薪酬委员会和提名委员会的全部委员均为烟台市国资委直接或者间接推荐的董事以及独立董事担任的情形，本次专门委员会委员的选举符合公司相关议
事规则的规定。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事长提名，提名委员会审核，聘任吴晓亮先生为公司总经理；

经总经理提名，提名委员会审核，聘任徐刚先生、张驰先生、王圣坤先生为公司副总经理；

经总经理提名，提名委员会和审计委员会审核，聘任邓发先生为公司总会计师。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

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