公告日期：2025-01-14

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-003
东北证券股份有限公司

关于 2024 年度中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日召开第十
一届董事会 2025 年第一次临时会议、第十一届监事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《公司 2024 年度中期利润分配议案》。现将利润分配有关事宜公告如下：

一、公司可供分配利润情况

根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现
归属于母公司股东净利润为 473,620,226.66 元，其中，母公司 2024 年 1-9 月实
现净利润为 447,402,103.33 元；截至 2024 年 9 月末，公司合并报表累计未分配
利润为 6,406,623,853.48 元，母公司累计未分配利润为 5,249,117,411.03 元。
二、2024 年度中期利润分配方案

综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司 2024 年度中期利润分配方案为：

以公司截至 2024 年 9 月 30 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股
东每 10 股派送现金股利 0.5 元（含税），合计派发现金股利 117,022,645.75 元，
占公司 2024 年 1-9 月合并报表归属于母公司股东净利润的 24.71%。

本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次利润分配方案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况，如在利润分配方案通过日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

三、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

公司 2024 年度中期利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》《公司 2024-2026 年股东回报规划》等有关文件关于利润分配的相关规定，符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，具备合法性、合规性及合理性。

四、本次利润分配方案的审议程序

1.董事会审议情况

本次利润分配方案经公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，全体董事同意本次利润分配方案。

2.监事会审议情况

本次利润分配方案经公司第十一届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过，监事会认为董事会制定的公司 2024 年度中期利润分配方案符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、公司股东回报规划等相关规定，本次利润分配方案在公司 2023 年度股东大会授权范围内，且符合公司 2023 年度股东大会通过的中期现金分红条件，已充分考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度中期利润分配方案。

3.股东大会审议情况

本次利润分配方案在公司 2023 年度股东大会授权范围内，且符合公司 2023
年度股东大会通过的中期现金分红条件，无需提交股东大会审议。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议；

2.公司第十一届监事会 2025 年第一次临时会议决议；

3.公司 2023 年度股东大会决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年一月十四日

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