公告日期：2024-11-16

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-054
广东宝丽华新能源股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会已对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00

召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长邹锦开先生

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 632 人，代表股份 440,992,811 股，占公司有表决权股
份总数的 20.2673％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 387,734,008 股，占公司有表决权股份
总数的 17.8196％。

通过网络投票的股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决权股份总数
的 2.4477％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决
权股份总数的 2.4477％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决权股份
总数的 2.4477％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远
期结售汇及外汇掉期业务的议案

总表决情况：

同意428,753,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2246％；反对12,038,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7299％；弃权200,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456％。

中小股东总表决情况：

同意41,019,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0188％；反对12,038,613股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6040％；弃权200,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3772％。

表决结果：通过。

2、关于 2025 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案

总表决情况：

同意437,523,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2133％；反对3,187,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7229％；弃权281,550股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638％。
中小股东总表决情况：

同意49,789,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4859％；
反对3,187,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9855％；弃权281,550股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5286％。

表决结果：通过。

3、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意436,659,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0174％；反对3,345,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7587％；弃权987,151股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2238％。
中小股东总表决情况：

同意48,925,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.86……
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