公告日期：2024-08-29

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-062

炼石航空科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2024年8月16日以电子邮件形式发出通知，并于2024年8月27日公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人。本次会议由监事会主席王旭亮女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

1、关于 2024 年半年度报告及摘要的审查意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于补选股东监事的议案

鉴于王旭亮女士辞去监事职务，公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提名傅若雪女士为第十一届监事会股东监事候选人。

经审核，监事会认为傅若雪女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，同意该提名。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

傅若雪女士简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议，投票表决通过后方可生效。

三、备查文件

公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二○二四年八月二十七日

附件：傅若雪女士基本情况

傅若雪，女，1973 年 8 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，会计学
本科、高级会计师，曾任川化股份有限公司监事、审计室主任、纪委委员、工会经审委员会委员、四川川化量力物流有限责任公司审计部部长等职。2016 年 4 月起任四川发展(控股)有限责任公司派驻企业专职监事。

目前担任专职监事的企业有：南京银茂铅锌矿业有限公司、国药四川医药集团有限公司、四川发展融资担保股份有限公司、四川发展国惠小额贷款有限公司、天府信用增进股份有限公司、四川能投发展股份有限公司、申万宏源发展成都股权投资管理有限公司、四川发展国冶建设投资有限公司、四川九强通信科技有限公司、四川融创助业投资发展有限公司、四川三新创业投资有限责任公司、广元市园区建设投资有限公司、四川发展引领资本管理有限公司、四川省能投矿业投资开发有限公司、四川川投水务集团有限公司、四川国信数通科技有限公司、四川发展龙蟒股份有限公司。

截至目前，傅若雪女士未持有本公司股份。除以上任职于四川发展（控股）有限责任公司派驻出资企业专职监事外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

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