公告日期：2024-12-11

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—90
厦门信达股份有限公司

关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其
下属公司二〇二五年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、交易事项概述

为满足厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）及下属各控股子公司日常业务开展的需要，公司及下属各控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）将与控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其下属公司开展日常交易业务。公司预计二〇二五年度与国贸控股及其下属公司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务，房屋租赁等日常关联交易金额不超过人民币 9.94 亿元，提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在上述总额度内进行调剂使用。

国贸控股持有公司 39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，与其开展日常交易业务构成关联交易。

2、董事会审议情况

经 2024 年 12 月 10 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第四
次专门会议审议通过后，该事项提交 2024 年 12 月 10 日召开的公司第十二届董事
会二〇二四年度第十六次会议审议。本次董事会审议通过了《关于公司与厦门国

贸控股集团有限公司及其下属公司二〇二五年度日常关联交易预计的议案》。参与

表决的董事会成员 4 名，以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述

议案。关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了

该议案的表决。

根据《公司章程》等相关规定要求，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与

该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。本次关联交

易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过

有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 合同签订金额 2024 年 1-10

关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 或预计金额 月实际发生

金额

向关联方销售商 国 贸 控 股 销售商品，提

品，提供劳务和 及 其 下 属 供劳务和房屋 市场价 73,430.00 14,534.14

房屋出租 公司 出租

向关联方采购商 国 贸 控 股 采购商品，接

品，接受劳务和 及 其 下 属 受劳务和房屋 市场价 25,970.00 5,596.86

房屋租赁 公司 租赁

合计 99,400.00 20,131.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发 实际发生

关联交易类 关联交易内 2024 年 1- 生额占 额与预计 披露日期及
别 关联人 容 10 月实际 预计金额 同类业 金额差异 索引

发生金……
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