公告日期：2025-01-08

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—3
厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度
第一次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式发出，并于 2025 年 1 月 7 日以
通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《公司二〇二四年度战略规划检核报告》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于设立数智产业研究院的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为促进科研成果转化与价值共创，赋能公司数智产业发展，同意公司设立数智产业研究院。数智产业研究院主要职能包括行业发展研究、科技信息管理、市场行情把握、产品规划论证及研发协同管理。

（三）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司独立董事制度》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文刊载于 2025 年1 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文刊载于
2025 年 1 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于修订公司<董事会预算委员会实施细则>的议案》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会预算委员会实施细则》全文刊载于 2025 年1 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于公司发行 20 亿元长期限含权中期票据的议案》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司将向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含本数）的长期限含权中期票据。

《厦门信达股份有限公司关于发行长期限含权中期票据的公告》全文刊载于

2025 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司符合现行公司债券及可续期公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分次面向专业投资者非公开发行公司债券及可续期公司债券的条件。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

（九）逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》。

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分次面向专业投资者非公开发行公司债券，具体方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券的规模不超过人民币 10 亿元（含本数）。

提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定具体发行规模。

投票情况：同意 9 票，反对……
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