公告日期：2025-01-04

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025—005
湖南正虹科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2025 年 1 月 2 日第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1)、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 15:00。

（2)、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
为:2025年1月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月22日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 15 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 1 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼公司会议室。

二、会议审议事项

（表一）本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修改《公司章程》的议案 √

2.00 关于签署《竞业限制协议》的议案 √

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

3.00 《关于增补董事的议案》 应选人数（3）人

3.01 增补易兴先生为第九届董事会董事 √

3.02 增补阮炎林先生为第九届董事会董事 √

3.03 增补杜江平先生为第九届董事会董事 √

以上议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司

于 2025 年 1 月 4 日刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

本次股东大会议案 1 项属于特别决议事项，需经出……
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