公告日期：2025-01-04

湖南正虹科技发展股份有限公司

《公司章程》修订对照表

根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，现对《公

司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》条文 拟修改为

第五条 公司住所：岳阳城陵矶综 第五条 公司住所：岳阳市云溪区云
合保税区二期二号标准化厂房3楼303 港路CCTC保税大厦12楼。邮政编码：

室。邮政编码：414000 414000

第十二条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称其他高级管
管理人员是指公司的副总裁、总裁助 理人员是指公司的执行总裁、副总裁、
理、董事会秘书、财务负责人。 总裁助理、董事会秘书、财务负责人。

第一百二十七条 董事会由七名董 第一百二十七条 董事会由七名董事组
事组成，设董事长一人。 成，设董事长一人，可以设立一名副董事长。

第一百二十八条 董事会行使下列 第一百二十八条 董事会行使下列
职权：（十）聘任或者解聘总裁、董事 职权：（十）聘任或者解聘总裁、董事会秘会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执聘公司副总裁、总裁助理、财务负责人 行总裁、副总裁、总裁助理、财务负责人等等高级管理人员，并决定其报酬事项和 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
奖惩事项。 项。

第一百三十三条 董事长由公司董 第一百三十三条 董事长和副董事长以
事担任，以全体董事的过半数选举产生 全体董事的过半数选举产生。
和罢免。

第一百三十五条 董事长不能履行 第一百三十五条 公司副董事长协助董
职务或不履行职务时，由半数以上董事 事长工作，董事长不能履行职务或不履行职
共同推举一名董事履行职务。 务时，由副董事长履行职务；副董事长不能
履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。

第一百四十七条 公司设总裁一人， 第一百四十七条 公司设总裁一名，执
由董事会聘任或解聘。 行总裁一名，副总裁、总裁助理若干名，财
公司设副总裁、总裁助理若干名， 务总监一名、董事会秘书一名，均由董事会
由董事会聘任或解聘。 聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、总裁助理、财 公司总裁、执行总裁、副总裁、总裁助
务负责人、董事会秘书为公司高级管理 理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管
人员。 理人员。

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