公告日期：2024-08-24

恒逸石化股份有限公司

2024年第四次独立董事专门会议决议

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）2024 年第四次独立董事
专门会议于2024年8月12日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增2024年度日常关联交易金额预计的议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下：

一、《关于新增2024年度日常关联交易金额预计的议案》

公司新增2024年度日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》之签署页）
独立董事签字：

陈林荣： 侯江涛：

洪 鑫：

年 月 日

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