公告日期：2024-12-06

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-078
湖北双环科技股份有限公司

关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是 2024 年第六次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会
召集。2024 年 12 月 5 日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第五
次会议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1.本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午
14:50。

2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15－
下午 15:00。

3.深交所交易系统投票时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2024年12月17日。

（七）出席对象

1、截止2024年12月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代

理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公

大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

1.上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。详细内容见本公

告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2.上述议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2024年12月17日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

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