公告日期：2023-08-19

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-062

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．债券持有人会议届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次债券持有人会议。

2．债券持有人会议召集人：公司董事会。

3．债券持有人会议主持人：钱刚。

4．会议召开的合法合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

5．会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期一）下午 15:30

6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合 的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权 只能选择现场投票或 通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7．会议的债权登记日：2023 年 8 月 28 日（星期一)

8．出席对象：

（1）截至债权登记日（2023 年 8 月 28 日）下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中特转债”（债券代

码：127056）的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

9．会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打钩的栏目可

编码

以投票√

关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项

1.00 √

目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案

上述议案的详细内容见 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》。三、会议登记等事项

1.出席登记方式：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代 表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、

法定代表人资格的有效证明、授权委托书（样式参见附件一，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责 人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营 业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权 委托书、委托 人持有本期未 偿还债券的证券账户卡复印……
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