公告日期：2024-08-20

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-041

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 1 月 10 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）召开了公司第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024 年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行，2024年公司预计发生日常关联交易总金额为 2,135,000.00 万元，该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）本次新增 2024 年日常关联交易预计情况

近期，公司对与中特云商（江苏）有限责任公司（以下简称“中特云商”）拟开展业务情况进行分析后，预计 2024 年度与中特云商之间需新增销售、采购额度分别为 24,000.00 万元和 12,000.00 万元。因公司董事罗元东先生同时担任中特云商董事长，上述交易为日常关联交易。

公司第十届董事会独立董事专门会议2024 年第三次会议对该事项进行了审议，全体独立董事发表了同意的审查意见，并同意将该事项提交董事会
审议。公司于 2024 年 8 月 19 日召开的第十届董事会第十次会议，以 8 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事罗元东先生对本议案回避表决。此议案无需提交公司股东大会审议。

（三）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

合同签

关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 订金额 截至披露日已 上年发生
内容 定价原则 或预计 发生金额 金额
金额

向关联人销售 中特云商（江苏）有 销售钢产品 市场价/ 24,000 0 0
商品 限责任公司 协议价

向关联人采购 中特云商（江苏）有 采购合金 市场价/ 12,000 0 0
商品 限责任公司 协议价

合计 - - 36,000 0 0

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

名称：中特云商（江苏）有限责任公司

住 所：江阴市长江路 777 号东方广场 19 号楼 703-3 室

法定代表人：罗元东

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2024 年 5 月 31 日

主营业务：云计算装备技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；社会经济咨询服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；锻件及粉末冶
金制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属切削加工服务；金属表面
处理及热处理加工；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资
源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研
发；再生资源加工；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至 2024 年 7 月 31 日，总资产：3,235 万元；净资产：
3,125 万元；2024 年 1-7 月主营业务收入：0 万元；净利润：0 万元。

因公司董事罗元东先生担任中特云商（江苏）有限责任公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，因此中特云商（江苏）有限……
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