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公告日期:2024-08-20
证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2024-041
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2024 年 1 月 10 日,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“本公
司”或“公司”)召开了公司第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于2024 年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行,2024年公司预计发生日常关联交易总金额为 2,135,000.00 万元,该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
(二)本次新增 2024 年日常关联交易预计情况
近期,公司对与中特云商(江苏)有限责任公司(以下简称“中特云商”)拟开展业务情况进行分析后,预计 2024 年度与中特云商之间需新增销售、采购额度分别为 24,000.00 万元和 12,000.00 万元。因公司董事罗元东先生同时担任中特云商董事长,上述交易为日常关联交易。
公司第十届董事会独立董事专门会议2024 年第三次会议对该事项进行了审议,全体独立董事发表了同意的审查意见,并同意将该事项提交董事会
审议。公司于 2024 年 8 月 19 日召开的第十届董事会第十次会议,以 8 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》,公司董事罗元东先生对本议案回避表决。此议案无需提交公司股东大会审议。
(三)预计新增日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元
合同签
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 订金额 截至披露日已 上年发生
内容 定价原则 或预计 发生金额 金额
金额
向关联人销售 中特云商(江苏)有 销售钢产品 市场价/ 24,000 0 0
商品 限责任公司 协议价
向关联人采购 中特云商(江苏)有 采购合金 市场价/ 12,000 0 0
商品 限责任公司 协议价
合计 - - 36,000 0 0
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况介绍
名称:中特云商(江苏)有限责任公司
住 所:江阴市长江路 777 号东方广场 19 号楼 703-3 室
法定代表人:罗元东
注册资本:5,000 万人民币
成立日期:2024 年 5 月 31 日
主营业务:云计算装备技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询
服务);社会经济咨询服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;锻件及粉末冶
金制品销售;金属材料销售;金属制品销售;金属切削加工服务;金属表面
处理及热处理加工;有色金属压延加工;金属废料和碎屑加工处理;再生资
源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;资源再生利用技术研
发;再生资源加工;再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)。
财务数据:截至 2024 年 7 月 31 日,总资产:3,235 万元;净资产:
3,125 万元;2024 年 1-7 月主营业务收入:0 万元;净利润:0 万元。
因公司董事罗元东先生担任中特云商(江苏)有限责任公司董事长,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(四)项,因此中特云商(江苏)有限……
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