公告日期：2024-12-04

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-056
中信泰富特钢集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第十二次会议决议召开。

3．股东大会主持人：钱刚。

4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

5．会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间:2024 年 12 月 19 日（星期四）14:45；通过深圳
证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7．会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）

8．出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9．会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票√

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案 √

2.00 关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的议案 √

3.00 关于 2025 年日常关联交易预计的议案 √

上述议案的详细内容见 2024 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十届董事会第十二次会议决议公告》《公司第十届监事会
第十二次会议决议公告》《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告》《关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的公告》《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》等文件。

上述第 1 项、第 3 项议案属于关联交易事项，关联股东将对本议案
回避表决。

上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式。

2．登记时间：2024 年 12 月 17 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-
17：00。

3．登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼。

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持……
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