公告日期：2024-08-29

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-082
京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次临
时会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以微信电子文件的方式发出。

2．会议于 2024 年 8 月 28 日 10：00 在公司会议室以现场与通讯表决相结
合的方式召开。

3．会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

4．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。
5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘
要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，全体董事一致认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》有关规定的要求，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意公司对外披露该报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文（公告编号：2024-080）及摘要（公告编号：2024-081）。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日

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