公告日期：2024-07-24

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-046

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已任期届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第十届董事会 2024 年第九次
临时会议，审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会提名李玉珺先生、李文全先生、周淼怀先生、韦茗仁先生、程富亮先生和李建军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中叶志锋先生、蒙丽珍女士为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事
候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规规定的任职资格。
独立董事候选人叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生均已取得独立董事资格证书。
二、其他说明

公司第十一
届董事会任期自公司股东大选举产生之日起三年，非独立董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第二

上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 （公司暂未设置职工代表董事）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第十届董事会各位董事在
任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十四日

附件：

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李玉珺

李玉珺，男，汉族，1981年8月出生，本科学历，现任公司董事长助理。

李玉珺先生曾先后担任汉略信息技术有限公司工程师、巨峰网科技有限公司开发部经理、柳州五菱柳机动力有限公司IT管理员、广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）经理助理、深圳市容州产业投资有限公司总经理助理、容县民国小镇旅游文化有限公司总经理等职务。

李玉珺先生目前持有本公司股份0股。李玉珺先生为公司实际控制人李氏家族成员之一李汉荣先生儿子、李汉朝先生侄子、李玉琦先生堂弟，因此李玉珺与公司的实际控制人、公司控股股东黑五类集团存在关联关系；因本次提名的非职工代表监事候选人李玉炜为公司实际控制人李氏家族成员之一李汉朝先生儿子，其与李玉珺为堂兄弟关系；因本次提名的非独立董事候选人韦茗仁为黑五类集团一致行动人、公司董事长韦清文先生侄子，综前所述，李玉珺与李玉炜、韦茗仁存在关联关系。除此之外李玉珺与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李玉珺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

2、李文全

李文全，男，汉族，1970年2月出生，本科学历，现任公司第十届董事会董事、总裁，同时兼任下属的荆门市我家庄园农业有限公司、安阳市南方黑芝麻……
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