公告日期：2024-11-23

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-060
湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
一次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司投资建设果子熟了（湖南）生物科技有限责任公司屋顶分布式光伏项目的议案》

详见同日披露的《关于全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日

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