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公告日期:2024-07-25
证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2024-040
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2024-040
京东方科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间:
(1)现场会议开始时间:2024 年 7 月 24 日 10:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年
7 月 24 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 7
月 24 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
2、地点:京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号)
3、方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 2,029 人,代表股份(有效表决股数)10,577,780,614 股,占公司有效表决权股份总数的 28.095%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 4 人(代表股东 47 人),代表股份(有效表决股数)5,960,806,380 股,占公司有效表决权股份总数的 15.8322%。其中,出席本次会议的 A 股股东及股
东代理人 4 人(代表股东 10 人,其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股
股东代理人),代表股份数量 5,898,480,184 股,占公司有效表决权股份总
数的 15.6666%;B 股股东及股东代理人 1 人(代表股东 37 人),代表股
份数量 62,326,196 股,占公司有效表决权股份总数的 0.1655%。
参加网络投票表决的股东 1,982 人,代表股份 4,616,974,234 股,占公
司有效表决权股份总数的 12.2629%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况:
(1)公司在任董事 10 人,出席 9 人。其中,董事陈炎顺先生、冯强
先生、高文宝先生、王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生现场出席本次股东大会。
(2)公司在任监事 6 人,出席 4 人。其中,监事时晓东先生、燕军先
生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会;
(3)公司董事会秘书出席了本次股东大会;
(4)公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
(二)本次股东大会表决通过如下提案:
1.00、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案;
2.00、关于公司公开发行公司债券发行方案的议案:
2.01、发行规模;
2.02、票面金额和发行价格;
2.03、发行时间;
2.04、债券期限;
2.05、募集资金用途;
2.06、发行方式及发行对象;
2.07、发行利率;
2.08、还本付息方式;
2.09、担保情况;
2.10、特殊发行条款;
2.11、向公司股东配售的安排;
2.12、承销方式;
2.13、决议有效期;
3.00、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券
相关事宜的议案;
4.00、关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案;
5.00、关于选举公司第十届监事会监事的议案。
其中,提案 2.00 以逐项表决方式表决。
(三)各议案具体表决情况如下:
以非累积投票方式表决的各提案……
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